Отмыли 82 млн: в Казани в суд передано дело банды обнальщиков

В Казани в суд передано дело «группы Сараева». Шестерых фигурантов дела обвиняют в незаконной банковской деятельности. По подсчетам силовиков, им удалось отмыть порядка 82 млн рублей.

Выйти на след преступной группы удалось сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан (УЭБиПК).

По данным следствия, с октября 2023 года по май 2024 года обвиняемый создал «организацию» для обналичивания денежных средств и и помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов через так называемый «бумажный НДС». Участники схемы искали клиентов среди организаций, оформляли фиктивные документы, перевозили наличные и вели бухгалтерское сопровождение.